В 10-00 20 июня 2020 года в зале заседаний АО «Кокандспирт» расположенного в Ферганской области, город Коканд, Мукимий, в свободной экономической зоне «Коканд» состоится очередное годовое общее собрание акционеров АО «Кокандспирт», посвященное итогам 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении Регламента общего собрания, а также количества и состава членов счетной комиссии.
2. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО «Кокандспирт» по вопросам, входящим в его компетенцию в 2019 году, в том числе отчета о соблюдении требований законодательства в управлении обществом и отчета о результатах оценки системы корпоративного управления, составленного по итогам 2019 года независимой организацией.
3. Об утверждении отчета руководителя исполнительного органа АО «Кокандспирт» о мерах, принятых для достижения среднесрочной стратегии развития общества по итогам 2019 года, отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и об исполнения бизнес-плана.
4. Заслушавание отчетов внешнего аудитора составленного по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кокандспирт» в 2019 году, а также отчетов внешнего аудитора о финансовой отчетности общества, подготовленной по итогам 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на основе международных стандартов аудита.
5. Заслушавание заключения ревизионной комиссии АО «Кокандспирт» по вопросам, отнесенным к ее компетенции, в том числе по соблюдению требований законодательства в управлении обществом, составленного по итогам 2019 года.
6. Об утверждении годового отчета АО «Кокандспирт» составленного по итогам 2019 года, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Распределение чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году, определение размера дивидендов, формы их оплаты, порядка и сроков их выплаты.
7. Избрание членов наблюдательного совета АО «Коканспирт» и определение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций за период исполнения ими своих обязанностей.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Кокандспирт» и определение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций за период исполнения ими своих обязанностей.
9. Об изменении фирменного наименования АО «Кокандспирт».
10. Об утверждении новой организационной структуры АО «Кокандспирт».
11. Избрание председателя правления АО «Кокандспирт» и заключение с ним трудового договора.
12. Об утверждении состава членов исполнительного органа АО «Кокандспирт» и заключение с ними трудовых договоров.
13. Об утверждении бизнес-плана АО «Кокандспирт», составленного на 2020 год, в том числе среднесрочной и долгосрочной стратегии развития.
14. Выбор внешней аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кокандспирт» и внешней аудиторской организации для проверки финансового отчета составленного на основе международных стандартов финансовой отчетности по итогам 2020 года в соответствии с международными стандартами аудита.
15. Об оставлении в распоряжении общества дивидендов, начисленных по итогам 2016 года и не востребованных акционерами или их законными правопреемниками либо наследниками в срок, установленный для предъявления претензий.
16. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кокандспирт» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Об утверждении устава АО «Кокандспирт» в новой редакции.
18. Об утверждении внутренних документов АО «Кокандспирт» в новой редакции.
19. О внесении и утверждении изменений в решения о выпуске акций общества в связи с изменением фирменного наименование АО «Кокандспирт».
20. О рассмотрении вопроса об одобрении дополнительных соглашений от 24 апреля 2020 года, о пролонгации срока кредитов, полученных АО «Кокандспирт» от Кокандского филиала АКБ «Узпромстройбанк» в связи с объявленным в Республике Узбекистан карантина.
21. О вознаграждении членов счетной комиссии и секратаря собрания по итогам собрания.
Регистрация акционеров состоится 20 июня 2020 года с 09-00 до 09-45.
Физические лица должны явиться на общее собрание акционеров с документами, удостоверяющими личность; их представители - с нотариально заверенной доверенностью, представители акционеров - юридических лиц, с доверенностью от юридического лица.
Реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по состоянию на 16.06.2020 года.
За дополнительной информацией можно обратиться:
Официальный корпоративный веб-сайт общества: www.kokandspirt.uz
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон: 73-5154100
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «Кокандспирт»
25.05.2020 год.
